Pháp Luật

Ngày 19/7, bà Loan bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Kiểm tra Trung ương cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; cảnh cáo Đảng ủy Tổng cục Dạy nghề nhiệm kỳ 2010-2015; Đảng ủy Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng; Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính.

Hiện nay, Cục An ninh điều tra A09 Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ án trên gồm: Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Ông Tú cho biết NHNN đã nhận được báo cáo của ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) về vụ việc bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân, bị tạm giam. Bước đầu cơ quan điều tra xác định bà này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Chiều 3/4, theo thông báo về kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 và bà Đỗ Thị Kim Thư, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Kon Tum.

"Quả thật là tôi có ký một số văn bản (tiếng Việt) nhưng thực sự không hiểu những vấn đề nêu trong đó. Tôi chỉ biết rằng, việc tôi ký những văn bản này dùng để thế chấp và giúp SCB vượt qua khó khăn", ông Cơ nói.

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Việc bắt bà Lan, ông Thành nằm trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nếu so với quy mô GDP Việt Nam (cuối quý III năm nay là 4,7 triệu tỷ đồng), 1.066.600 tỷ đồng (43,96 tỷ USD) SCB giải ngân cho nhóm của bà Lan được ước tính chiếm khoảng 22,6%. Số tiền này cũng gấp 3 lần tổng mức đầu tư "siêu dự án" sân bay Long Thành (336.630 tỷ đồng), gấp 7 lần tổng vốn đầu tư 12 dự án cao tốc Bắc Nam (147.000 tỷ đồng).

Ngày 16/12, bà Huyền, 54 tuổi; Vũ Thị Thu Hòa, 53 tuổi, cựu kế toán, bị Công an tỉnh Hà Giang bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.